第一千五百八十八章 线索:银行账号
第一千五百八十八章
想起之前调查的米国那个安保公司,他们的业务范围重点在南美,现在幽灵去了墨西哥,说起来这也算同一个方向了啊,是不是有什么联系?
“找到他们和那个安保公司之间的联系了没有?”想了想,肖扬问阿伟。
这是他们这段时间来一直在追查的一个重点,不过很可惜,直到现在还没有查到有用的证据,对这样的结果,阿伟自己都不满意,“没有,我能肯定他们绝对是一起的,但就是找不到证据。”
有任务就有交易,这就代表了会有资金往来,一单任务,酬金可能就是数十万、数百万美金,不可能每一单都采用现金交易的,肖扬很清楚这里面的弯弯道道,毕竟他们也曾经历过这些,于是,他对阿伟说到:“你查一下所有人的银行账号之类的,特别是那些秘密账号,说不定能够找到点什么。”
说完这句,他又想到了什么,“关于隐秘账号这些,你去公司财务部那边请教一下,他们对这方面比你们要熟悉。”
见不得光的钱那肯定需要洗白,而洗钱方面,公司那边是有几个专家的,让他们来查找这中间的线索,是最为合适不过了。
信息中心这边,不是没查过幽灵以及那个安保公司的银行账号和流水,不过并没有得到什么线索,他们以往也查过这方面的案子,也是在请教了公司财务那边才发现的线索,阿伟之前没往深处想,可有了肖扬这么一提醒,他也觉得这确实是一条路,马上点头,“好的,我马上让人把资料整理好,然后去公司那边让财务的人看看是不是有什么我们没发现的线索。”
回到公司,肖扬还一直在想着幽灵和安保公司这两条线。
看似相互缠绕,但却没有一点证据,就如同让人错觉的两条平行线,他们怎么做到这点的?他相信做过的事肯定就会有痕迹来证明,想着但愿能够从资金往来这上面找到点有用的东西,也就暂时把事情放到一边,等待着阿伟的调查结果。
很多时候,看似一件无解的迷那根本不是无解,只是视线不及罢了,信息中心查来查去,都没能找到幽灵和安保公司之间的联系,但是在拿着两者之间的资料到公司财务部一场之后,还真让财务部发现了一些不对。
对案件的调查,他们并不懂,但是资金往来、财务账目这方面,他们是全球顶尖的,毕竟他们一年到头负责的就是洗钱,对这里面的种种手段,他们是最为熟悉不过了,知晓两者之间可能存在的联系,在看了资料之后,他们就提出了两个问题。
第一,幽灵肯定拥有一个信息中心没查到的隐秘账号,因为他们是杀手,哪怕是隶属于这个安保公司,他们也不可能没有薪水或者报酬,退一万步,就算没有,那么也会有行动经费不是?这个经费总不可能都是用现金来支付的,落后国家还好说,一般国家,出入境是不可能携带大额的现金的。
第二,两者之间的行程重叠,那是不是安保公司所谓的业务只是雇佣者或者委托人一方伪装的,真正任务和动手的都不是他们,他们的存在只是让酬金合法化,毕竟这也是洗钱的一种方式。
前者还好说,毕竟信息中心也考虑过他们是不是还有没查到的账号,但是后者的话,他们不得不承认这方面他们的见识还是有些少了,这种方式,他们以前是闻所未闻啊。
他们部门成立这么多年来,安保公司什么的也是查了不少,但为了酬金合法化而这么干的,还真是没见过。
有了这两点疑惑,他们马上回去开始调查,没想到,一天之后,这两个问题都有了发现。
肖扬接到电话,说实话他还是有点意外的,倒不是他因为自己的话而查到了线索,而是速度会这么快,手头上正好有点事,他也就没想要去信息中心了,只是让那边把资料发了过来。
首先是银行账号方面,信息中心再一次把目标的几次行踪重新仔细的查了一遍,终于在一张目标入住酒店的照片上发现了端倪:在前台登记入住的时候,他们发现对方的包里面有一张露出一角的卡片,在经过一番技术分析之后,他们发现这是欧洲某个小银行所拥有的卡片。
实际上他们之前并不是没有发现这个,只是他们没想到这里面会隐藏着线索,于是就漏了过去。
查到这个银行,他们就知道这里面肯定有问题,因为他们之前的调查,幽灵和这个银行没有任何关系,现在却发现他随身携带的银行卡片,这不就证明这里面绝对有问题吗。
然后就是安保公司那边,按照公司财务部的意见,信息中心一查下去,确实发现有一个任务颇有蹊跷,这个任务是保护哥伦比亚某个富商的安全,而在这任务期间,这个富商和毒贩组织一个头目发生了冲突,然后在任务过程当中,安保公司的人把前来追杀富商的毒贩成员全部给干掉了。
这种事情在哥伦比亚那边看起来很正常,但是信息中却通过革命军发现了一个情况,革命军现在和毒贩组织的关系算是还行,而某次在送货的时候,他们却见过这个富商秘密出现在毒贩组织的某个基地。
表面上的资料,这个富商和毒贩组织并没有任何关系,那么他曾出现过在毒贩组织的基地里,这不就是代表了有问题吗?
看完这些资料,肖扬就知道距离找到这两者之间有关系的证据已经不远了。
幽灵,丹尼斯的那个女友和其一起的四人,看来确实是九头蛇的人了,这也说明九头蛇是真的拥有一个战力超强的团队了。
下一步就是找到这个团队的所在,然后摧毁他们。
事情前前后后算起来已经有一个多月了,看似还是在原地,但对眼前的结果,肖扬还是颇为满意的,别的不说,现在最起码能够证明是真的存在这样一股势力了。
要知道在这之前,他们还只能是靠猜测的。
一个多月就这么一点点进展,看似起来真是没什么好炫耀的,但对手是九头蛇啊,能够有这样的成绩,就足够满意的了。
下班的时候,他就打电话给了汉密斯。
“西撒哈拉那边你可以动了。”
听到这句话的汉密斯眼睛一亮,连忙问道:“你那边有线索了?”
之前查到西撒哈拉那个武装组织上面,为了看能不能查到一些别的线索,所以一直没有动他们,但是这个不动是有时间限制的,因为他们攻击了米国的秘密基地,如果米国不表示点什么,作为幕后主使的九头蛇会如何想?
适当的时间,是可以让他们感觉到迷惑的,所以说这段时间里,汉密斯他们一直按兵不动,实际上是有些压力的,现在可以动了,不管是因为有了新的线索,还是为了这股压力可以消失了,汉密斯都高兴。
“是查到了一点东西。”肖扬把信息中心的发现告诉了他。
汉密斯听了之后,稍稍一沉默就明白了肖扬另外一个用意,“你是想看看他们会不会有别的动作?”
“哈哈……”肖扬笑了一声,马上就承认了,“没错,西撒哈拉那边,我们这段时间也查到了一些东西,尽管没找到他们和九头蛇之间的联系,但可以肯定他们过去一年多的发展和九头蛇是有些联系的,我就想知道他们一旦被灭了,那些人会不会有什么别的动作。”
“这个可能性不大,西撒哈拉那边很明显是被推出来的棋子。”
“我知道啊,说不定有呢?那样的话,我们不就赚了?反正要动手的。”
这倒是没错,就算没什么收获也不会有损失,汉密斯表示明白了,“OK,我去安排,确定了之后给你消息。”
“行。”
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想起之前调查的米国那个安保公司,他们的业务范围重点在南美,现在幽灵去了墨西哥,说起来这也算同一个方向了啊,是不是有什么联系?
“找到他们和那个安保公司之间的联系了没有?”想了想,肖扬问阿伟。
这是他们这段时间来一直在追查的一个重点,不过很可惜,直到现在还没有查到有用的证据,对这样的结果,阿伟自己都不满意,“没有,我能肯定他们绝对是一起的,但就是找不到证据。”
有任务就有交易,这就代表了会有资金往来,一单任务,酬金可能就是数十万、数百万美金,不可能每一单都采用现金交易的,肖扬很清楚这里面的弯弯道道,毕竟他们也曾经历过这些,于是,他对阿伟说到:“你查一下所有人的银行账号之类的,特别是那些秘密账号,说不定能够找到点什么。”
说完这句,他又想到了什么,“关于隐秘账号这些,你去公司财务部那边请教一下,他们对这方面比你们要熟悉。”
见不得光的钱那肯定需要洗白,而洗钱方面,公司那边是有几个专家的,让他们来查找这中间的线索,是最为合适不过了。
信息中心这边,不是没查过幽灵以及那个安保公司的银行账号和流水,不过并没有得到什么线索,他们以往也查过这方面的案子,也是在请教了公司财务那边才发现的线索,阿伟之前没往深处想,可有了肖扬这么一提醒,他也觉得这确实是一条路,马上点头,“好的,我马上让人把资料整理好,然后去公司那边让财务的人看看是不是有什么我们没发现的线索。”
回到公司,肖扬还一直在想着幽灵和安保公司这两条线。
看似相互缠绕,但却没有一点证据,就如同让人错觉的两条平行线,他们怎么做到这点的?他相信做过的事肯定就会有痕迹来证明,想着但愿能够从资金往来这上面找到点有用的东西,也就暂时把事情放到一边,等待着阿伟的调查结果。
很多时候,看似一件无解的迷那根本不是无解,只是视线不及罢了,信息中心查来查去,都没能找到幽灵和安保公司之间的联系,但是在拿着两者之间的资料到公司财务部一场之后,还真让财务部发现了一些不对。
对案件的调查,他们并不懂,但是资金往来、财务账目这方面,他们是全球顶尖的,毕竟他们一年到头负责的就是洗钱,对这里面的种种手段,他们是最为熟悉不过了,知晓两者之间可能存在的联系,在看了资料之后,他们就提出了两个问题。
第一,幽灵肯定拥有一个信息中心没查到的隐秘账号,因为他们是杀手,哪怕是隶属于这个安保公司,他们也不可能没有薪水或者报酬,退一万步,就算没有,那么也会有行动经费不是?这个经费总不可能都是用现金来支付的,落后国家还好说,一般国家,出入境是不可能携带大额的现金的。
第二,两者之间的行程重叠,那是不是安保公司所谓的业务只是雇佣者或者委托人一方伪装的,真正任务和动手的都不是他们,他们的存在只是让酬金合法化,毕竟这也是洗钱的一种方式。
前者还好说,毕竟信息中心也考虑过他们是不是还有没查到的账号,但是后者的话,他们不得不承认这方面他们的见识还是有些少了,这种方式,他们以前是闻所未闻啊。
他们部门成立这么多年来,安保公司什么的也是查了不少,但为了酬金合法化而这么干的,还真是没见过。
有了这两点疑惑,他们马上回去开始调查,没想到,一天之后,这两个问题都有了发现。
肖扬接到电话,说实话他还是有点意外的,倒不是他因为自己的话而查到了线索,而是速度会这么快,手头上正好有点事,他也就没想要去信息中心了,只是让那边把资料发了过来。
首先是银行账号方面,信息中心再一次把目标的几次行踪重新仔细的查了一遍,终于在一张目标入住酒店的照片上发现了端倪:在前台登记入住的时候,他们发现对方的包里面有一张露出一角的卡片,在经过一番技术分析之后,他们发现这是欧洲某个小银行所拥有的卡片。
实际上他们之前并不是没有发现这个,只是他们没想到这里面会隐藏着线索,于是就漏了过去。
查到这个银行,他们就知道这里面肯定有问题,因为他们之前的调查,幽灵和这个银行没有任何关系,现在却发现他随身携带的银行卡片,这不就证明这里面绝对有问题吗。
然后就是安保公司那边,按照公司财务部的意见,信息中心一查下去,确实发现有一个任务颇有蹊跷,这个任务是保护哥伦比亚某个富商的安全,而在这任务期间,这个富商和毒贩组织一个头目发生了冲突,然后在任务过程当中,安保公司的人把前来追杀富商的毒贩成员全部给干掉了。
这种事情在哥伦比亚那边看起来很正常,但是信息中却通过革命军发现了一个情况,革命军现在和毒贩组织的关系算是还行,而某次在送货的时候,他们却见过这个富商秘密出现在毒贩组织的某个基地。
表面上的资料,这个富商和毒贩组织并没有任何关系,那么他曾出现过在毒贩组织的基地里,这不就是代表了有问题吗?
看完这些资料,肖扬就知道距离找到这两者之间有关系的证据已经不远了。
幽灵,丹尼斯的那个女友和其一起的四人,看来确实是九头蛇的人了,这也说明九头蛇是真的拥有一个战力超强的团队了。
下一步就是找到这个团队的所在,然后摧毁他们。
事情前前后后算起来已经有一个多月了,看似还是在原地,但对眼前的结果,肖扬还是颇为满意的,别的不说,现在最起码能够证明是真的存在这样一股势力了。
要知道在这之前,他们还只能是靠猜测的。
一个多月就这么一点点进展,看似起来真是没什么好炫耀的,但对手是九头蛇啊,能够有这样的成绩,就足够满意的了。
下班的时候,他就打电话给了汉密斯。
“西撒哈拉那边你可以动了。”
听到这句话的汉密斯眼睛一亮,连忙问道:“你那边有线索了?”
之前查到西撒哈拉那个武装组织上面,为了看能不能查到一些别的线索,所以一直没有动他们,但是这个不动是有时间限制的,因为他们攻击了米国的秘密基地,如果米国不表示点什么,作为幕后主使的九头蛇会如何想?
适当的时间,是可以让他们感觉到迷惑的,所以说这段时间里,汉密斯他们一直按兵不动,实际上是有些压力的,现在可以动了,不管是因为有了新的线索,还是为了这股压力可以消失了,汉密斯都高兴。
“是查到了一点东西。”肖扬把信息中心的发现告诉了他。
汉密斯听了之后,稍稍一沉默就明白了肖扬另外一个用意,“你是想看看他们会不会有别的动作?”
“哈哈……”肖扬笑了一声,马上就承认了,“没错,西撒哈拉那边,我们这段时间也查到了一些东西,尽管没找到他们和九头蛇之间的联系,但可以肯定他们过去一年多的发展和九头蛇是有些联系的,我就想知道他们一旦被灭了,那些人会不会有什么别的动作。”
“这个可能性不大,西撒哈拉那边很明显是被推出来的棋子。”
“我知道啊,说不定有呢?那样的话,我们不就赚了?反正要动手的。”
这倒是没错,就算没什么收获也不会有损失,汉密斯表示明白了,“OK,我去安排,确定了之后给你消息。”
“行。”
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