第一千五百六十三章 国际账户
孙大伟听完,又是震惊,又是焦急。
他本以为很容易就能把钱追回来,没想到会是这种结果。
连账号都没有,怎么追踪钱去了哪里?
更不用说给陈浩定罪了。
“老孙,这……怎么办?”
YY部门领导从没遇到过这种事,感觉束手无策。
孙大伟定了定神:“老夏,虽然查不到陈浩的账户,但是大国公司的资金却不可能平白无故的消失,你让银行查一下夜未央公司账户资金的去向,肯定是有流水痕迹的。”
一语提醒梦中人。
YY部门领导一拍脑袋,恍然大悟:“对对对,我怎么忘了这个,我这就去查。”
孙大伟忙道:“你别挂手机,开免提,让我也听着。”
“好。”
YY部门领导按了免提,然后把孙大伟说的,向廖姓执法人员说了一遍。
廖姓执法人员又向XX银行客服主管重复一遍。
“请稍等。”
客服主管说道,然后切换成悠扬的音乐声。
众人耐心等待。
这一次,悠扬的音乐声响了很久,直到孙大伟和YY部门领导都有点不耐烦的时候,才切换成客服主管的声音。
“执法同志,我们的确查到了吉阳市夜未央文化娱乐有限公司账户,一亿六千万资金的转账去向。”
客服主管声音之前一直比较轻松,但是这次,却显得很凝重。
“钱去了哪里?”
YY部门领导和孙大伟几乎是异口同声的问道。
客服主管道:“我们先是在地方系统里查询,但是显示权限不够,无法显示,于是向总部申请,在总部最高权限系统里,终于查到了对方账户。”
“这个账户,并不是国内的账户,而是属于国外,是一个被联合国和多国执法部门明令禁止,并且多次打击的臭名昭著的国际洗钱黑账户!”
什么!众人闻听,大吃一惊。
国际洗钱账户?
这怎么可能。
“你们确定没搞错吗?”
YY部门领导无法置信的问道。
转账转到国际洗钱账户上?
听上去有点天方夜谭。
客服主管道:“我们查到这个结果的时候,也非常震惊,不敢相信,但是总部斩钉截铁的告诉我们,夜未央公司账户的资金,确实是在昨晚十一点三十七分左右的时候,通过秘密渠道,流进了这个账户。”
“总部对这件事非常重视,因为所有流入这个账户的资金,都存在来历不明洗钱的巨大嫌疑!可能涉及到各种形式的重大案件。”
“总部让我们立即报案,通知当地执法部门进行立案调查,仔细查询夜未央这笔一亿六千万资金的来历和具体明细,追踪到每一个人,不放过任何一个可能。
与此同时,总部也把这个情况向国家执法部门做了报告和备案。”
“这件事我也向我们领导汇报了,领导同意全力配合你们办案,执法同志,这就是我知道的情况的全部,不知道有没有哪里说的不清楚,你们可以随时询问。”
廖姓执法人员没说话,一脸懵逼的看向YY部门领导。
YY部门领导脸色阴沉的可怕。
他怎么也没想到,只是查个转账的银行账户,最后竟然查出国际洗钱黑账户来了。
这个结果,不但和陈浩毫无关系,而且因为转账到洗钱黑账户里,反而让夜未央文化娱乐公司的资金充满了犯罪嫌疑,需要调查资金来历和明显。
等于兜兜转转,他的调查目标又回到了孙大国身上。
而且因为国际洗钱黑账户的原因,连国家执法单位都惊动了,事后肯定要过问,甚至可能派遣专案组下来调查,他连遮掩都不可能。
虽然夜未央公司的资金肯定是企业营收所得,属于干净钱,调查肯定没有问题,但也等于给孙大国找了巨大的麻烦。
这场大张旗鼓逮捕陈浩的行动,结果不但因为没有证据逮捕成陈浩,反而又给老战友和老战友的儿子添了堵,找罪受。
而真正的罪魁祸首陈浩却逍遥法外,笑看一切。
真是他妈的操蛋!另一边,孙大伟在惊愕之后,却急成了热锅上的蚂蚁。
YY执法部门领导不知道夜未央公司资金的来历,以为这笔钱是干净的。
但是他却知道,这笔资金至少有三分之一来历不正,是他的关系利益网中的人专门凑到一起,洗白用的。
如果执法部门严查的话,那每一笔来历不明的资金都会追本溯源,包括他在内,关系利益网中的人,有一个算一个,谁也跑不了!那就不只是他儿子孙大国了,他这个老子,还有一大批人,全都要完蛋。
而且最麻烦的是,如果只是地方执法部门严查,他或许还可以伙同关系利益网,通过利益输送,疏通关系,把这件事大而化小,小而化无,最后不了了之。
但是偏偏国际洗钱黑账户惊动了国家执法部门,如果上面来人严查,那就只能躺平任捶了。
“陈浩,我羊驼,羊驼,羊驼……”孙大伟心里疯狂怒骂。
他实在无法相信,陈浩是怎么通过一个账号,就把夜未央公司的资金转到国际洗钱黑账户上的。
要知道,这样知名的国际洗钱账户,都是那些国际大独枭,金融大鳄,跨国资本家等级别的势力或者组织洗白白用的。
每一笔洗白的资金,都可能高达数十亿、数百亿甚至千亿那么多。
他们拥有的力量,甚至可以轻而易举的推翻一个小国家!像孙大伟这种小虾米,一亿六千万汉元,对普通人来说可能是天文数字,但是到这种账户里洗钱的资格都没有!而陈浩的做法,等于是把他这只可怜的小虾米提到了一群庞然大物里面,从一个不起眼的汉国省城,二级末尾城市里的区级普通干部,无人注意的角色,一下子曝光在亿众瞩目的国际舞台上。
所以国家执法部门盯上他,一点也不奇怪。
资金虽少,但是架不住洗钱的账户有名啊。
而且在汉国资金多重管制的情况下,能轻轻松松的把一亿六千万资金从国内转到国际账户上,这份能量,足以值得重视。
一时间,孙大伟不禁感觉全身发抖。
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他本以为很容易就能把钱追回来,没想到会是这种结果。
连账号都没有,怎么追踪钱去了哪里?
更不用说给陈浩定罪了。
“老孙,这……怎么办?”
YY部门领导从没遇到过这种事,感觉束手无策。
孙大伟定了定神:“老夏,虽然查不到陈浩的账户,但是大国公司的资金却不可能平白无故的消失,你让银行查一下夜未央公司账户资金的去向,肯定是有流水痕迹的。”
一语提醒梦中人。
YY部门领导一拍脑袋,恍然大悟:“对对对,我怎么忘了这个,我这就去查。”
孙大伟忙道:“你别挂手机,开免提,让我也听着。”
“好。”
YY部门领导按了免提,然后把孙大伟说的,向廖姓执法人员说了一遍。
廖姓执法人员又向XX银行客服主管重复一遍。
“请稍等。”
客服主管说道,然后切换成悠扬的音乐声。
众人耐心等待。
这一次,悠扬的音乐声响了很久,直到孙大伟和YY部门领导都有点不耐烦的时候,才切换成客服主管的声音。
“执法同志,我们的确查到了吉阳市夜未央文化娱乐有限公司账户,一亿六千万资金的转账去向。”
客服主管声音之前一直比较轻松,但是这次,却显得很凝重。
“钱去了哪里?”
YY部门领导和孙大伟几乎是异口同声的问道。
客服主管道:“我们先是在地方系统里查询,但是显示权限不够,无法显示,于是向总部申请,在总部最高权限系统里,终于查到了对方账户。”
“这个账户,并不是国内的账户,而是属于国外,是一个被联合国和多国执法部门明令禁止,并且多次打击的臭名昭著的国际洗钱黑账户!”
什么!众人闻听,大吃一惊。
国际洗钱账户?
这怎么可能。
“你们确定没搞错吗?”
YY部门领导无法置信的问道。
转账转到国际洗钱账户上?
听上去有点天方夜谭。
客服主管道:“我们查到这个结果的时候,也非常震惊,不敢相信,但是总部斩钉截铁的告诉我们,夜未央公司账户的资金,确实是在昨晚十一点三十七分左右的时候,通过秘密渠道,流进了这个账户。”
“总部对这件事非常重视,因为所有流入这个账户的资金,都存在来历不明洗钱的巨大嫌疑!可能涉及到各种形式的重大案件。”
“总部让我们立即报案,通知当地执法部门进行立案调查,仔细查询夜未央这笔一亿六千万资金的来历和具体明细,追踪到每一个人,不放过任何一个可能。
与此同时,总部也把这个情况向国家执法部门做了报告和备案。”
“这件事我也向我们领导汇报了,领导同意全力配合你们办案,执法同志,这就是我知道的情况的全部,不知道有没有哪里说的不清楚,你们可以随时询问。”
廖姓执法人员没说话,一脸懵逼的看向YY部门领导。
YY部门领导脸色阴沉的可怕。
他怎么也没想到,只是查个转账的银行账户,最后竟然查出国际洗钱黑账户来了。
这个结果,不但和陈浩毫无关系,而且因为转账到洗钱黑账户里,反而让夜未央文化娱乐公司的资金充满了犯罪嫌疑,需要调查资金来历和明显。
等于兜兜转转,他的调查目标又回到了孙大国身上。
而且因为国际洗钱黑账户的原因,连国家执法单位都惊动了,事后肯定要过问,甚至可能派遣专案组下来调查,他连遮掩都不可能。
虽然夜未央公司的资金肯定是企业营收所得,属于干净钱,调查肯定没有问题,但也等于给孙大国找了巨大的麻烦。
这场大张旗鼓逮捕陈浩的行动,结果不但因为没有证据逮捕成陈浩,反而又给老战友和老战友的儿子添了堵,找罪受。
而真正的罪魁祸首陈浩却逍遥法外,笑看一切。
真是他妈的操蛋!另一边,孙大伟在惊愕之后,却急成了热锅上的蚂蚁。
YY执法部门领导不知道夜未央公司资金的来历,以为这笔钱是干净的。
但是他却知道,这笔资金至少有三分之一来历不正,是他的关系利益网中的人专门凑到一起,洗白用的。
如果执法部门严查的话,那每一笔来历不明的资金都会追本溯源,包括他在内,关系利益网中的人,有一个算一个,谁也跑不了!那就不只是他儿子孙大国了,他这个老子,还有一大批人,全都要完蛋。
而且最麻烦的是,如果只是地方执法部门严查,他或许还可以伙同关系利益网,通过利益输送,疏通关系,把这件事大而化小,小而化无,最后不了了之。
但是偏偏国际洗钱黑账户惊动了国家执法部门,如果上面来人严查,那就只能躺平任捶了。
“陈浩,我羊驼,羊驼,羊驼……”孙大伟心里疯狂怒骂。
他实在无法相信,陈浩是怎么通过一个账号,就把夜未央公司的资金转到国际洗钱黑账户上的。
要知道,这样知名的国际洗钱账户,都是那些国际大独枭,金融大鳄,跨国资本家等级别的势力或者组织洗白白用的。
每一笔洗白的资金,都可能高达数十亿、数百亿甚至千亿那么多。
他们拥有的力量,甚至可以轻而易举的推翻一个小国家!像孙大伟这种小虾米,一亿六千万汉元,对普通人来说可能是天文数字,但是到这种账户里洗钱的资格都没有!而陈浩的做法,等于是把他这只可怜的小虾米提到了一群庞然大物里面,从一个不起眼的汉国省城,二级末尾城市里的区级普通干部,无人注意的角色,一下子曝光在亿众瞩目的国际舞台上。
所以国家执法部门盯上他,一点也不奇怪。
资金虽少,但是架不住洗钱的账户有名啊。
而且在汉国资金多重管制的情况下,能轻轻松松的把一亿六千万资金从国内转到国际账户上,这份能量,足以值得重视。
一时间,孙大伟不禁感觉全身发抖。
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